董事会办公室工作总结

董事会办公室工作总结

1、做好与上级董事会日常工作对接，保持良好的工作关系。努力学习掌握董事会建设相关专业知识，全年向上级董事会工作处领导及工作人员沟通请教董事会建设相关问题8项，突破疑难瓶颈，操作有所遵循，工作技能得以提高，较好完成各项工作。

2、做好董事会相关规章制度建立及修订工作。5月修订完善集团董事会议事规则；10月制定通过了《集团所属企业董事会工作评价暂行办法》；12月拟定了《集团混合所有制企业国有股权代表管理暂行办法》，拟于2021年初通过实施；年底，按照上级下发的《市属国有独资公司章程指引》文件精神，结合上级对集团公司董事会成员的调整安排，起草修订了《公司章程》，对章程中的董事会和党委章节进行了完善修订并沟通上报股东。

3、强化董事会规范建设。按照《公司法》及《公司章程》相关规定要求，进一步完善集团法人治理结构体系，7月-11月期间，集团董事会按照国资委的统一部署，相继建立了集团董事会四个专门委员会，设立了各专门委员会主任委员及成员，同时出台了四个专门委员会工作细则，规范了议事程序，明确了决策权限，进一步夯实了董事会基础建设。

4、做好董事会建设培训工作。组织并服务集团董事会全体成员参加了市国资委于10月举办的企业董事会规范建设培训班，聆听学习中央企业公司治理和董事会运行经验介绍，开阔了视野，对集团董事会规范建设、厘清权责边界、高效决策提供了经验借鉴。培训会后，为全面夯实集团所属企业董事会基础工作，发挥董事会作用，提升各决策主体决策效率和水平，集团董事会就市国有企业董事会建设中出现的问题、规范建设的有关规定、外部董事履职的有关要求邀请相关部门领导进行了专题培训，培训范围涉及集团系统相关人员共计45人，培训效果明显，反响热烈。

5、做好董事会和董事会专门委员会会议筹备工作，处理日常事务，汇总整理相关议题，与外部董事及时汇报沟通，为董事会提供专业支持和服务。全年召开董事会共计31次，决策事项101项，其中涉及预算管理、章程修订、合同审核、资产转让、制度设立、“三改”改革、混改推进、指标考核、重大担保、内审管理、资金使用等专项内容。年初完成了2019年度集团董事会年度工作报告撰写及上报工作。

6、做好督办董事会会议决议执行落实情况相关工作。按月按旬随时督促检查董事会决议执行完成情况。截止去年底，集团董事会共计101项决策事项已经完成94项，未完成7项，完成率93%。未完成的1项预计在2021年1月底前完成，其余6项涉及资产转让和清理退出事项，持续督办跟踪，列入2020年未完成事项转入2021年重点督办。

7、负责对所属企业董事会建设进行检查和指导工作。全年列席参加集团所属二级企业董事会会议4次，检查“三会”决策程序规范履行情况3次，搜集整理集团三家直属二级企业2019、2020年度董事会会议相关资料，指导所属企业董事会规范建设，提出合理化建议若干，提供相关业务指导和帮助，提升基层董事会决策能力，强化基层企业董事会建设。